"سبيماكو الدوائية" تُعلن عن بدء أعمال تحقيق مالي وقانوني في إحدى الشركات المستثمر بها

يتشرف مجلس إدارة مصرف الريان بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المزمع عقده بمشيئة الله في قاعة المجلس بفندق شيراتون الدوحة، في تمام السادسة مساءاَ في يوم الإثنين الموافق 25 /2019/02 ، وفي حال عدم اكتمال النصاب فسوف يُعقد اجتماع ثانٍ يوم الثلاثاء الموافق 2019/3/5 في نفس المكان والزمان .1.سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط مصرف الريان وعن مركزه المالي خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2018 م ، والخطة المستقبلية لمصرف الريان لعام 2019م ، والتصديق عليه .2.سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية فيما يتعلق بمدى توافق نشاط مصرف الريان مع أحكام الشريعة الإسلامية خلال السنة المالية لمصرف الريان المنتهية بتاريخ 31/12/2018 م .3.مناقشة تقرير مراقب الحسابات القانوني عن ميزانية مصرف الريان وعن الحسابات التي قدمها مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018 م والتصديق عليه.4.مناقشة ميزانية مصرف الريان وحساب الأرباح والخسائر التي قدمها مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018 م والتصديق عليهما.5.مناقشة مقترحات مجلس الإدارة فيما يتعلق بالاقتطاعات ، وتوزيع أرباح نقدية بقيمة 2.00 ريال قطري للسهم ، أي ما يعادل 20% من رأس المال المدفوع عن العام المالي 2018 م ، وإقرارها .6.مناقشة تقرير الحوكمة في مصرف الريان لعام 2018 م ، واعتماده .7.النظر في إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2018 ، وتحديد مكافآتهم للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2018 ، واعتماد اللائحة الخاصة بتنظيم وتحديد أسس احتساب المكافآت والأتعاب والبدلات التي يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة .8.تعيين مراقب حسابات خارجي لمصرف الريان للسنة المالية 2019 وتحديد الأجر الذي يؤدى إليه.9.الموافقة وتثبيت القرارين السابقين الصادرين عن الجمعية العامة العادية لمصرف الريان بتاريخ 28/3/2011 و 2/4/2017 والخاصين بالبرنامج الحالي لإصدار صكوك بقيمة أقصاها 2 مليار دولار أمريكي ، بشرط الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي .للاطلاع على نص اعلان الدعوة اضغط هنا

بندتوضيحتاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1440-06-02 الموافق 2019-02-07 التغير الحاصل على التطوير إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 07-02-2019 بخصوص الدعوة لفتح باب الترشح لعضوية مجلس الادارة لشركة العمران للصناعة والتجارة تود شركة العمران للصناعة والتجارة ان تعلن عن ارفاق معايير الترشح لعضوية مجلس الادارة لشركة العمران للصناعة والتجارة ونموذج الترشح لعضوية مجلس الادارة الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد الملفات الملحقة

بندتوضيحمقدمة يسر مجموعة صافولا (المجموعة) أن تعلن لمساهميها الكرام عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة المجموعة للدورة الجديدة التي تبدأ أعمالها بمشيئة الله اعتباراً من 01/07/2019م ولمدة ثلاثة سنوات ميلادية تنتهي في 30/06/2022م، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التي اشتملت عليها النصوص النظامية الواردة في نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية واللوائح التنفيذية ذات العلاقة، إضافة إلى سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة حسب المرفق والتي يمكن الاطلاع عليها كذلك من خلال الرابط التالي:https://www.savola.com/investors/corporate-governance/bod-policies-standards-proceduresوسيتم انتخاب مجلس الإدارة للدورة الجديدة في اجتماع الجمعية العامة القادم والذي سيتم الإعلان عنه لاحقاً بعد أخذ الموافقات اللازمة من الجهات النظامية المختصة. نوع دورة المجلس دورة جديدة تاريخ بداية الدورة 1440-10-28 الموافق 2019-07-01 تاريخ نهاية الدورة 1443-12-01 الموافق 2022-06-30 عدد الاعضاء 11 تاريخ فتح باب الترشح 1440-06-05 الموافق 2019-02-10 تاريخ انتهاء باب الترشح 1440-07-04 الموافق 2019-03-11 طريقة استلام طلبات الترشيح يرجى من مساهمي الشركة الذين يرغبون في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة التقدم بطلب الترشح إلى رئيس لجنة المكافآت والترشيحات وإرسال طلبات الترشح ومرفقاتها والنماذج المشار إليها إلى أمين لجنة المكافآت والترشيحات بمقر الشركة الرئيس المبين أدناه:مجموعة صافولا 2444 - طه خصيفان- الشاطئوحدة رقم: 15 جدة 23511-7333حي الشاطئ بمدينة جدة، شارع الأمير فيصل بن فهدأو إرسالها الى العنوان المشار إليه أعلاه أو من خلال البريد الإلكتروني التالي: ([email protected])ويمكن التواصل أيضاً من خلال:الهاتف المباشر 2687797-012 أو فاكس رقم 2687828 -012 شروط الترشح وفقاً للشروط والضوابط والمتطلبات الواردة في نظام الشركات، ولائحة حوكمة الشركات وقواعد التسجيل والإدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية، تتضمن سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة مجموعة صافولا، من بين تلك المعايير ما يلي:1-يحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر لعضوية مجلس الإدارة، وذلك في حدود نسبة ملكيته في رأس المال.2- أن يكون للمرشح الوقت الكافي للمشاركة الفاعلة في أعمال المجلس.3- ألا يكون المرشح ممن سبق له أن أدين بجريمة تخل بالشرف والأمانة وألا يكون معسراً أو مفلساً أو أصبح غير صالح لعضوية المجلس وفقاً لأي نظام أو تعليمات سارية في المملكة. 4- ألا يكون المرشح عضواً بمجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة في آن واحد. 5- أن يكون المرشح شخصاً طبيعياً لا يقل عمره عن خمس وعشرون (25) عاماً سواء متقدماً بصفته الشخصية أو ممثلاً لشخصية اعتبارية.6- أن لا يكون لديه مانع صحي يعوقه عن ممارسة مهامه واختصاصاته.ويرجى من السادة مساهمي الشركة الذين يرغبون في ترشيح أنفسهم أو غيرهم في حدود نسبة ملكيتهم لعضوية مجلس إدارتها ممن يتوفر فيهم شروط ومؤهلات العضوية نظاماً، أن يقدموا طلبات ترشحهم للشركة على عنوان الشركة خلال أوقات العمل الرسمي، ويجب أن يتضمن طلب الترشيح ما يلي:1- تعريف بالمرشح من حيث السيرة الذاتية باللغة العربية موضحاَ فيها بياناته الشخصية ومؤهله وخبرته في مجال أعمال الشركة.2- يجب على المرشح لعضوية المجلس أن يفصح للمجلس وللجمعية العامة عن أي من حالات تعارض المصالح التي تشمل:أ. وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة التي يرغب في الترشح لمجلس إدارتها.ب. اشتراكه في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.3- يجب على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أن يرفق بياناً بعدد وتواريخ مجالس إدارات الشركات التي سبق له تولي عضويتها.4- بيان بأسماء الشركات المساهمة التي لا يزال يتولى عضوية مجالس إداراتها.5- يجب على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة مجموعة صافولا، أن يرفق بإخطار الترشيح بيان من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمنا المعلومات التالية:أ. عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة ب. عدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة، ونسبة حضوره لمجمـوع الاجتماعات. ج. اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات.6- يجب توضيح صفة العضوية عند الترشح، أي ما إذا كان العضو تنفيذي أو عضو غير تنفيذي أو عضو مستقل. 7- يجب توضيح طبيعة العضوية، أي ما إذا كان العضو مترشحاً بصفته الشخصية أم أنه ممثل عن شخصية اعتبارية.8- تعبئة نماذج الترشح الصادرة عن هيئة السوق المالية رقم (3) ورقم (1) للسيرة الذاتية المرفقة والتي يمكن الحصول عليها من موقع هيئة السوق المالية الإلكتروني (https://cma.org.sa).9- إرفاق صورة واضحة وسارية المفعول من الهوية الوطنية وسجل الأسرة وجواز السفر مع طلب الترشيح موقع من المرشح وأرقام الاتصال الخاصة به.علماً بأن لجنة المكافآت والترشيحات بالمجموعة ستراعي عملية استيفاء المرشحين لمتطلبات وشروط العضوية أعلاه بجانب استيفاء متطلبات نظام الحوكمة المتعلقة بتصنيف عضوية مجلس الإدارة بحيث يكون ثلث الأعضاء على الأقل من المستقلين وأغلبهم من غير التنفيذيين. كما يقتصر التصويت في الجمعية العامة للدورة الجديدة للمجلس على المرشحين المستوفين للشروط والضوابط والمعايير الموضحة في هذا الإعلان، علما أنه سيتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وفقاً للتصويت التراكمي حسب النظام ونسأل الله التوفيق والسداد. الملفات الملحقة